Добро пожаловать на наш сайт!

РЕШЕНИЯ

22 общего годового собрания акционеров

СОАО "Гомелькабель" 18 марта 2011 года.

1 вопрос: Отчет директора об итогах деятельности Общества в 2010 году и определение основных направлений деятельности Общества на 2011 год.

1. Утвердить отчет директора об итогах деятельности Общества в 2010 году.

2. Из-за отсутствия в Республике Беларусь основного сырья (катанки медной и алюминиевой, стальной оцинкованной проволоки, лаков и бумаги электроизоляционной) и современного технологического оборудования и вытекающей отсюда потребности закупать их по импорту (для обеспечения производственной программы 2011 года сырьем и оборудованием объем импорта составит 60761,5 тыс. долл. США, экспорт планируется в размере 17397 тыс. долл. США, отрицательное сальдо составит 43,4 млн. долл. США), считать объективно невыполнимым показатель социально-экономического развития организации, доведенный приказом Министерства промышленности от 24.12.2010 г. № 850 «О доведении показателей сальдо внешней торговли товарами на 2011-2015 годы»:

- сальдо внешней торговли товарами тыс. долл. США - 0,0.

3. Основными направлениями деятельности СОАО «Гомелькабель» на 2011 год утвердить выполнение в 2011 году основных показателей соци-ально-экономического развития, доведенных приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 29.12.2010 г. № 859:

- производительность труда – 109,4 %,

- рентабельность продаж – 3,6 %,

- инвестиции в основной капитал – 6 млрд. руб.,

- показатель по энергосбережению – минус 6,0%,

- снижение уровня материалоемкости продукции – минус 1,0%.

Показатель сальдо внешней торговли установить на основании пред-варительного расчета – минус 43364,5 тыс. долл. США,

Обязать директора общества обеспечить выполнение вышеуказанных показателей в 2011 году.

2 вопрос: Отчет и заключение ревизионной комиссии.

1. Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной дея-тельности общества за 2010 год.

2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2010 год. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

3 вопрос: Отчет председателя наблюдательного совета о работе наблюдательного совета Общества за 2010 год, отзыв о деятельности дирекции и годовом балансе.

1. Утвердить Отчет председателя наблюдательного совета о работе на-блюдательного совета Общества за 2010 – 2011 г.г.

2. Признать работу дирекции и директора Общества в 2010 году удовле-творительной.

3. Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2010 год.

4 вопрос: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

1. Избрать в состав наблюдательного совета СОАО «Гомелькабель» 7 че-ловек:

• Представителя государства, назначенного приказом Министра промышленности Республики Беларусь,

• Николаеву Елену Максимовну – экономиста по ценным бумагам СОАО «Гомелькабель»,

• Жарова Сергея Митрофановича – заместителя начальника цеха неизолированных и обмоточных проводов СОАО «Гомелька-бель»,

• Тимошенко Надежду Григорьевну – заместителя начальника финансово-экономического отдела СОАО «Гомелькабель»,

• Чмыха Владимира Александровича – заместителя директора по экономике и финансам СОАО «Гомелькабель»,

• Ходунова Евгения Михайловича – заместителя начальника отде-ла материально-технического обеспечения СОАО «Гомелька-бель»,

• Хомича Юрия Петровича – представителя группы юридических лиц.

2. Избрать в состав ревизионной комиссии СОАО «Гомелькабель» 5 че-ловек:

• Яковенко Валентину Александровну – экономиста 1-й категории по финансовой работе СОАО «Гомелькабель»,

• Дедкову Тамару Павловну – инженера-математика информаци-онно-вычислительного центра СОАО «Гомелькабель»,

• Кулак Валентину Витальевну – инженера-технолога 1 категории технического отдела СОАО «Гомелькабель»,

• Нешитую Валентину Семеновну – экономиста по финансовой работе СОАО «Гомелькабель»,

• Болсун Аллу Анатольевну – бухгалтера СОАО «Гомелькабель»,

5 вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества в 2010 году, направлений использования прибыли на 2011 год.

1. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества за 2010 год в сумме 13072,57 млн. рублей:

- резервный фонд план 5%, факт 5% 653,63 млн. руб. ;

- на выплату дивидендов план 5%, факт 5% 653,63 млн. руб. ;

- фонд материально-технического развития производства и пополнения собственных оборотных средств план 60%, факт 60,% 7843,54 млн. руб.;

- фонд материального поощрения и социальной помощи план 30%, факт 30% 3921,77 млн.руб.

3. Утвердить следующий план распределения чистой прибыли на 2011 год:

- резервный фонд 5% ;

- фонд материально-технического развития производства и пополнения собственных оборотных средств 60% ;

- фонд материального поощрения и социальной помощи 30% ;

- на выплату дивидендов 5% ; (при уровне рентабельности до 20%,

от 20% до 22% - 10% от чистой прибыли;

от 22% до 25% - 15% от чистой прибыли;

от 25% до 27% - 17% от чистой прибыли;

от 27% до 30% - 20% от чистой прибыли;

свыше 30% - 25% от чистой прибыли).

Начисление фондов в 2011 году производить ежеквартально. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2011 год один раз в год по решению собрания акционеров.

6 вопрос: Утверждение новой редакции устава Общества.

Утвердить предложенную собранию редакцию устава Общества.

7 вопрос: Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за осуществление возложенных на них функций.

Установить членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ежемесячное вознаграждение за осуществление возложенных на них функций в этих органах в следующих размерах:

- председателю наблюдательного совета – 0,7 среднемесячной зара-ботной платы Общества;

- членам наблюдательного совета, за исключением представителя го-сударства, – до 0,4 среднемесячной заработной платы Общества по представлению председателя наблюдательного совета;

- представителю государства ежеквартально выплачивается возна-граждение за счет чистой прибыли общества за отчетный период (квартал, год) в следующих размерах при рентабельности реализо-ванной продукции (работ, услуг) с начала отчетного года: до 10 процентов (включительно) – 5,99 базовых величин в квартал, свыше 10 до 15 процентов (включительно) – 8,99 базовых величин в квартал, с выше 15 до 25 процентов (включительно) – 14,99 базо-вых величин в квартал, свыше 25 процентов – 17,99 базовых вели-чин в квартал.

- председателю ревизионной комиссии и членам ревизионной комис-сии по представлению председателя наблюдательного совета за каждый час проведенной проверки (ревизии) деятельности Обще-ства до 0,02 среднемесячной заработной платы Общества.

8 вопрос: Об оказании благотворительной и спонсорской помощи.

Оказать в 2011 году благотворительную и спонсорскую помощь следую-щим государственным, общественным, медицинским и социально-культурным организациям:

- учреждение образования СШ № 34 г. Гомеля – 5 млн. руб.;

- учреждение образования СШ № 8 г. Гомеля – 5 млн. руб.;

- ГУО «Дошкольный центр развития ребенка «Колокольчик» г. Го-меля – 1 млн.руб;

- государственное учреждение здравоохранения «Гомельская центральная городская детская поликлиника» - 5 млн. руб.;

- государственное учреждение здравоохранения «Гомельская цен-тральная городская поликлиника» для реконструкции здания фи-лиала № 5 на основании письма Гомельского городского исполни-тельного комитета от 31.01.2011 г. № 02-34/104 - 5 млн. руб.;

- государственное учреждение здравоохранения «Гомельская цен-тральная городская стоматологическая поликлиника», филиал № 1 - 5 млн. руб.;

- Мозырская межрайонная организация общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» - 1 млн. руб.;

- ЧУП «Випра», г. Гомель – 3,5 млн. руб.;

- учреждение «Школа высшего спортивного мастерства» на основании решения Гомельского областного исполнительного комитета от 29.09.2010г. № 1156 – 5 млн. руб.;

- Гомельский областной союз женщин – 0,5 млн. руб.,

Итого на сумму 36 млн. руб.

9 вопрос: Об источниках технического перевооружения Общества, в том числе за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.

1. Двадцать второе общее годовое собрание акционеров СОАО «Гомель-кабель» ходатайствует перед Министерством промышленности Респуб-лики Беларусь об оказании содействия в скорейшем выделении средств «Белинфонда» в размере 16,0 млрд. руб. для техперевооружения общест-ва.

2. Двадцать второе общее годовое собрание акционеров СОАО «Гомель-кабель» ходатайствует перед Министерством промышленности Республики Беларусь о разрешении реализации в 2011 г. одного из следующих инвестиционных предложений:

- продажа государственного пакета акций стратегическому инвестору с последующей эмиссией акций на сумму от 2 до 4 млн. евро;

- дополнительная эмиссия акций на сумму от 2 до 4 млн. евро с целью привлечения прямых иностранных инвестиций, не увязывая это решение с продажей государственной доли акций;

- дополнительная эмиссия акций на сумму от 2 до 4 млн. евро для их свободного размещения.

10 вопрос: О направлении дивидендов на акции по итогам работы Общества за 2010 год на финансирование закупок нового оборудования.

«В связи с необходимостью дальнейшего финансирования технического перевооружения эмальпроизводства и отсутствием разрешения на привле-чение инвестиций направить полученные средства, предназначенные на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2010 год, на техпере-воружение производства».

Председатель наблюдательного совета СОАО "Гомелькабель" Е.М.Николаева

Директор СОАО «Гомелькабель» А.П.Бояков

invest@minprom.gov.by